踐行金融使命織牢洗錢犯罪防控網

時間：2025-03-28 11:12瀏覽次數：1462來源：中國人民銀行金華市分行

一(yi)、典型(xing)案例

案(an)例1：黃某非(fei)法集資洗錢案(an)

2018年12月(yue)至2019年1月(yue)間，黃(huang)某為掩飾、隱瞞朱某成非法集(ji)資犯罪所得，通過跨(kua)境匯兌、利用他人銀行賬(zhang)戶提現和售賣汽車(che)等方式協助(zhu)轉移非法資金(jin)，并從中(zhong)獲取好處費。

最終，黃(huang)某因洗(xi)錢罪被判處有期徒(tu)刑五(wu)年六個月，并(bing)處罰金人(ren)民幣300萬元。

案例2：徐(xu)某某等人受(shou)賄(hui)洗錢案

2010年至2021年期(qi)間，徐(xu)某某利(li)用職權為他人謀取利(li)益，索取或者非法收受巨額財(cai)物。2021年5月，徐(xu)某某與行賄(hui)(hui)人蔡(cai)某某等4人通過實(shi)施隱名投資入股、簽訂虛假借款協議(yi)、房屋買賣協議(yi)等方式(shi)，企圖將(jiang)受賄(hui)(hui)所得(de)財(cai)物“洗白”，進(jin)而(er)掩蓋受賄(hui)(hui)事實(shi)。

最終，徐某(mou)某(mou)因(yin)受賄(hui)罪(zui)、洗錢(qian)(qian)罪(zui)被判(pan)處有期徒(tu)刑(xing)十七年(nian)(nian)六個月(yue)，并(bing)處罰金；蔡某(mou)某(mou)等4人因(yin)洗錢(qian)(qian)罪(zui)、行賄(hui)罪(zui)分別被判(pan)處有期徒(tu)刑(xing)一(yi)年(nian)(nian)至(zhi)十二年(nian)(nian)，并(bing)處罰金。

案(an)例3：馮某才等人販賣毒品洗錢案(an)

2021年3月至4月，經(jing)纏某超(chao)介(jie)紹，馮某才共計販賣(mai)毒品海洛因三次(ci)，并(bing)收(shou)取(qu)毒贓。每次(ci)在(zai)收(shou)到纏某超(chao)等人的毒贓后當即通過微信轉賬(zhang)將大部分或者全(quan)部毒贓轉給其姐(jie)(jie)姐(jie)(jie)馮某。

最終，馮(feng)某才因販(fan)賣毒(du)品罪(zui)、洗錢罪(zui)被(bei)判處有期徒刑九年，并(bing)處罰(fa)金(jin)人(ren)民幣6000元。